比特币的崛起掩盖不了币圈的地震！跨国落网，圈内最大案子

近期，比特币掀起涨价狂潮，但价格上涨并不能掩盖数字货币圈的窘境。 6月底，PlusToken突然无法提现，一种不好的预感萦绕在所有投资者心中，这一切也逐渐被证实——平台真的跑路了。

底部加令牌

PlusToken 已经运行了一年多。 期间，PlusToken的价格从0.4美元上涨到目前的139美元，涨幅近350倍！ 据网上公开资料显示，Plus钱包已经风靡全球100多个国家。 用户数量超过300万。 因此，PlusToken也被誉为当今币圈的“第一资本市场”。

公开资料还显示，Plustoken自称是一款智能实体钱包，在币圈被称为余额宝。 其创始人是谷歌的AlphaGo算法研究员LEO，联合创始人是三星团队的核心技术金仲仁。 谷歌和三星占其股份的17%。

如果投资者存入100万元，他每年可以赚取700万元的复利。 用户投资Plustoken智能砖钱包，不仅承诺保护自己的资金，还可以获得10%到30%的预期回报。 在运营方面，采用所谓的直销模式（其实就是MLM），直接发展一个下线奖励100%，二层到十层各奖励10%。

PlusToken账户分为“大账户”、“大咖”、“大神”、“创始人”四个等级。 每个级别都可以获得额外的返利：大户可以获得额外5%的返利，大咖获得10%，大神是15%，创始人等可以获得平台额外的月分红和年终分红。

涉案金额数百亿

PlusToken涉及的金额是多少？ 媒体有不同的看法。 《每日经济新闻》报道称至少为200亿元，而币圈相关媒体的报道估计涉案金额在300亿至400亿元之间。

挖币圈黑幕的媒体“币黑”通过调查，发现了一些PlusToken项目方跑路后没有关闭的冷钱包地址。

据悉，一个尚未关闭的比特币地址已收到超过5万个比特币，市值超过40亿元； 另一个比特币地址拥有超过10万枚比特币，市值80亿元； 以太坊 柚子地址拥有77万多枚币，市值15亿元； 柚子EOS地址拥有超过2600万枚币，市值超过10亿元。 从上述未封地址计算，涉案金额已超过145亿元，而这些只是冰山一角。

国际逮捕

币圈历来有跑路的传统，事业上做大做强的大佬基本处于两种状态——久留国外和被边境控制。 比如，吃了巴菲特午餐的波场TRON创始人孙宇晨，就长期滞留在美国。 日本、东南亚和一些海外岛屿是币圈大佬们驻足移民的地方。 国内公安机关往往是犯罪平台望尘莫及的地方。

据瓦努阿图官方媒体《每日邮报》报道，上周四晚间，当地警方逮捕了至少6名中国公民。 他们中的一些人已获得瓦努阿图公民身份。 对于被捕的原因，警方并没有多说，只提到从事非法网络诈骗。

lusToken无法提现的时间是6月30日，与瓦努阿图警方的行动时间高度吻合。 这几乎可以确定被捕的6人就是PlusToken的项目方。 从泄露的照片也可以看出，陈博就是网上发布的PlusToken的负责人。

瓦努阿图在哪里？ 它是南太平洋的一个岛国，离斐济很近，被联合国列为世界上最不发达国家之一。

中国和瓦努阿图没有签署引渡条约，因此该国成了不法分子的避风港，而这次中国和瓦努阿图警方的合作显然出乎躲在这里的主要PlusToken项目负责人的预料。 近年来，中国多次将未签署引渡条约的发达国家犯罪嫌疑人带回国受审，显示了打击经济犯罪的决心。 据悉比特币大佬被抓，中国执法人员已经抵达瓦努阿图，PlusToken核心人员遣返只是时间问题。

令人震惊的现实

真相一：瓦努阿图警方实施抓捕时，嫌疑人藏匿了一些重要资料。 猜测可能是钱包的私钥，估计价值数百亿个币。

从上图中，我们可以看到一位名叫袁媛的女士，她在2017年获得了瓦努阿图公民身份，2018年底，她更名为Liana，并签发了新护照。 更可怕的是，她在2012年被国际刑警组织发出红色通报，潜逃多年。

现实二：很多投资者没有信息，不了解PlusToken的现状，大量资金不断涌入PlusToken。 与此相对应，早在2019年2月底，长沙市天心区文苑派出所及相关部门就查处了“Plus Token区块链钱包”宣传窝点，并在当地金融局网站上进行了通报。 大量投资者仍然盲目信任平台，对警方的警告置若罔闻。 3月，陈波（原名陈子涵、彭瑞萱）逃往韩国避风头，后又前往瓦努阿图。 在此期间，Plus Token 将继续运作。

币圈最大案子如何定罪？

PlusToken因涉案金额之大、涉案人数之多、影响之广，势必成为“币圈最大案”。 如何定罪将指导今后此类案件的判决。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出ICO本质上是未经批准的非法公开融资，涉嫌非法代币发行代币和优惠券。 、非法发行证券和非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

其中，“非法集资”、“金融诈骗”在法律上并没有被用来定罪。 刑法中的非法集资，是指采用诈骗手段，非法集资数额较大的资金，包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，承诺以货币、实物、股权等方式偿还本息或者支付收益。在一定时间内； 而PlusToken似乎存在非法吸收公众存款罪，但2013年中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，将比特币视为特殊商品，不具有同等地位作为货币。 也就是说，法庭上的辩护律师肯定会声明，“PlusToken使用的是虚拟货币，不具有与货币同等的地位，非法吸收公众存款罪不成立。”

那么，集资诈骗罪的定罪情况如何呢？

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资。 . . 以及大量的行为。

数额较大的定义为：个人数额10万元，单位数额50万元以上的，可以以集资诈骗罪起诉。

本罪既有客观要件，也有主观要件，这也是判断是否构成本罪的关键。 客观上，行为人实施编造谎言、捏造事实、隐瞒真相等欺诈手段非法集资； 主观上是故意构成，目的是非法占有。 “主观”的鉴别标准是用于生产经营，并非自欺欺人。

可以肯定地说，几乎所有“币圈”项目都涉嫌集资诈骗。 简单来说，Plustoken等发行方虚假跑路的疑似项目涉嫌利用ICO进行集资诈骗。 根据涉案Plustoken数额量刑，下限为10年，上限为无期徒刑。

投资者能拿回多少钱？

对于投资者来说，最关心的是投入的钱能否收回，但币圈上百亿的案例还没有出现过，也没有先例可循。 因此，金库君只能从e租宝案中吸取教训，该案涉案金额近600亿元，影响人数超过115万人。

e租宝于2015年12月3日立案侦查，2017年9月12日开庭审理，等待开庭近两年时间，受害人至今未收到相关赔偿。 与P2P相比，涉及虚拟货币的案件更为复杂，等待赔偿的时间也更长，三五年也不一定有结果。 受害人想要追回全部本金几乎是不可能的比特币大佬被抓，必须要有心理准备。 从以往的集资诈骗案件来看，40%的诈骗金额能够追回，已经算是很高的比例了。

那么，投资者应该如何维权呢？

众人拾柴火焰高，投资人可以一起取证，互相供证。 必须注意的一点是，不能有围堵执法机关、非法集会游行等过激行为。

报案时，建议在发行人创始人居住地报案，因为公司注册在境外，案发地点不明确。

公安机关以不符合条件为由拒绝立案的，投资者可以要求公安机关出示不立案的书面材料。 投资者可主动联系新闻媒体和区块链媒体进行曝光，并提供相关证明材料。 事件深度发酵，有利于推动司法进程。