Coinbase 报告：美国在监控比特币用户数据方面处于领先地位

主要加密货币交易所 Coinbase 最近发布了最新的“透明度报告”，提供了 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间从政府和执法机构收到的客户信息请求的数据。

在 Coinbase 要求的用户名单上，美国仍然最有兴趣跟踪比特币交易者的活动。 虽然 Coinbase 促进了许多加密货币的交易，但比特币占其交易量的 12% 以上，价值 10 亿美元。

加密货币真的完全匿名吗？

Coinbase 的一篇博文分享了这些见解，其中指出：“2020 年总共提出了大约 4,227 项请求，其中 54% 是在本报告涵盖的时间段内发出的。 FBI 和 HSI 构成了美国执法信息请求的大部分，占 50.9%。 在此期间，大约 51% 的请求来自美国机构。”

根据该帖子，美国执法机构提出了大约 1,197 项用户信息请求，而英国提出了 597 项执法请求，在所有国家/地区中排名第二。来自美国、英国和德国的请求约占 90%在此期间的所有请求。

除了 FBI 和国土安全部的调查，Coinbase 还收到了 IRS、DOJ、SEC 以及州和地方机构的信息请求。

加密货币交易所 Kraken 在其 2019 年透明度报告中指出，美国占用户信息请求的 61%。

虽然比特币建立在一个公开的、易于审计的分类账上，但它被设计为匿名使用，不受任何第三方（包括政府和执法机构）的干扰。 比特币领域的许多人将这种信息请求（也可以解释为需求）视为无法使用这种免费和开源金融工具的机构的越权行为。

为什么官方要用户信息？

有媒体称，现在美国国税局（IRS）可能正准备对加密货币交易征税。 美国国税局（IRS）正在寻求获得美国纳税人在数字货币交易所的交易记录。

加州北区联邦法院于 5 月 5 日发布命令，授权美国国税局 (IRS) 向 Payward Ventures 及其加密货币交易所 Kraken 发出 John Doe 传票，要求其在 2016 年至 2020 年期间进行交易。Kraken 交易超过 20,000 美元的加密货币用户记录，用于识别“可能不遵守国内税法”的美国纳税人。

所谓“李四传票”，也是一种别名传票。 送达时被告人真实姓名未知，但以李四名义发出的传票比特币用户数量，送达后如能查明被告人真实姓名，可进行补充更正。 .

美国国税局发出的 John Doe 传票寻求有关具有潜在纳税义务的未知纳税人的信息。

“在今天批准的传票中收集信息是确保加密货币所有者遵守税法的重要一步，”美国司法部税务司代理助理检察长大卫·A·哈伯特将军说。 进行货币交易的人必须像其他纳税人一样履行纳税义务。”

美国国税局局长查克雷蒂格说：“纳税人没有理由继续不报告虚拟货币交易应得的收入和税款。” 避免报告和避免缴纳合理税款的一部分人口。”

在此之前，2021 年 4 月 1 日，马萨诸塞州联邦法院发布命令，授权美国国税局要求总部位于波士顿的数字货币交易所 Circle 为 John Doe 传票提供类似服务。

加利福尼亚州的法规并未指控 Kraken 与其数字货币兑换业务相关的任何不当行为。 相反比特币用户数量，根据法院命令，传票寻求有关美国国税局“调查可识别的群体或类别的人”的信息，美国国税局有合理的理由认为“可能不符合国内税收法”。 根据提交的传票副本，美国国税局指示 Kraken 出示交易记录和其他相关文件，以确定上述美国纳税人的行为。

来源于网络 | 奶酪葡萄牙评论 | 林丹科

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