这种虚拟货币的交易存在巨大的风险。虚拟货币洗钱犯罪背后的“套路”是什么？

自比特币发行以来，虚拟货币开始流行。这种由区块链技术产生的虚拟货币，由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。结果，虚拟货币进入中国后，中国政府直接禁止了虚拟货币交易，但仍有不少人痴迷于此。

目前国内没有官方认可的虚拟货币交易机构，只有打着区块链旗号的交易平台。区块链技术是一个很好的技术，但是这些卖狗肉的平台是非法平台。

疫情期间，实体经济受到冲击，各行各业都咬牙切齿。股票、基金、证券基本绿色。许多富有的投资者将注意力转向投资虚拟货币。赚了很多钱，但不想很快就被清算，最终失去一切。

这些人是被骗子利用免费推荐股、跟着老师操作稳赚不赔等诱骗进微信群，骗子入群后继续以炒股的名义炒股一位资深老师，同时比特币也一路上涨，最后都掉进了骗子的圈套。

当他们进入骗子搭建的区块链虚拟货币交易平台，开户并进行相关交易时，骗子团队篡改了虚拟货币交易图表，并增加了十倍甚至数十倍的杠杆。放大风险，直到这些对虚拟货币出口感兴趣的投资者在平台内的余额被强制平仓。

由于整个平台系统被操纵，这些投资者错误地认为虚拟货币市场导致了损失。事实上虚拟货币交易被怀疑洗钱，该平台与国际市场完全没有联系。整个平台是内部交易。后台控制，但看起来和外面的世界一样。

因为杠杆放大了风险，稍微大一点的波动就会导致爆仓虚拟货币交易被怀疑洗钱，这正是这些骗子团伙想要的，因为只有投资人输的钱，就是背后所谓的骗子团伙赚到的钱。区块链虚拟货币交易平台，就像十年前中国出现的大量炒原油期货的骗子平台一样。