400亿跨国惊天案！ 200万人深陷币圈，109人被捕！层级关系高达3000层

400亿币圈传销案破获！

近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token Platform”网络传销案，先后将27名外逃重大犯罪嫌疑人和82名重点犯罪嫌疑人全部抓获。案件成员，彻底毁掉案件。 盘踞海内外的大型跨国网络传销组织。

该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。 打击违法犯罪形势，将继续会同有关部门开展源头管控、综合整治，切实维护国家正常的经济管理秩序。

同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及违法犯罪活动。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。

涉案金额400亿元，关系3000多层

根据公安部发布的信息，中国券商记者梳理了案情来龙去脉：

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

2019年初，江苏盐城公安机关在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组全力侦破案，并向公安部报案。

2019年6月，PlusToken被曝提币困难。 支付难问题曝光后，部分区块链机构发表声明，澄清与PlusToken的关系。 29日，WBF纽约世界区块链大会官方账号称，PlusToken冠名赞助了2018年9月14日WBF世界区块链大会济州科技大会。由于项目合作审核不够严谨，以下-up 当事人对一系列事件表示道歉。

在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设的实效，对案件进行了深入研究分析，初步摸清了组织线索。传销团伙的结构、人员水平和资金流向。

同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合配合当地警方成功抓获27名躲藏在外的重大犯罪嫌疑人。 抓住并绳之以法。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

据统计，平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收缴比特币、以太币等数百万种数字货币，案件涉案金额超过400亿元，其中大部分数字货币用于对会员“拉头”发放奖励，部分兑现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

承诺高回报，吸人头，套路满满

据PlusToken宣传资料介绍，PlusToken号称是全球首个区块链生态应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的综合生态系统，力求满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

宣传资料显示，PlusToken钱包目前覆盖全球近170个国家，主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等国家，涉及300万人，吸收超过2亿资金。

据公安部介绍，PlusToken平台由技术团队、营销团队、客服团队、配币团队组成，负责技术运维、宣传推广、咨询答疑、硬币提款审查。 参与者通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

犯罪团伙为吸引更多人参与，利用互联网宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人进行包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”。 后台，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。

PlusToken的魅力在于超高的收益。 根据其宣传资料，收益模式分为三种，其核心是以PlusToken钱包中数字货币的存储为基础，加入智能狗砖和传销。 推荐渠道收入。

PlusToken的超高回报率、发展下属等特点与传销基金高度吻合。 2018年以来，关于该项目是传销的质疑声层出不穷。 网上有很多文章直指项目是传销。 在高回报和忽视风险的驱使下，一些人甚至在投资该项目前两天就无法提现。

一位经营过基金市场的人士告诉券商中国记者，传销和基金市场最重要的两个特点，一是要有等级或者老会员吸引新会员，二是要设置退出壁垒。 参与者大多是四五十岁的“大妈妈”，也不乏一些年轻的“宝妈”。 “有些人隐隐约约知道要出事，但贪图红利，也有一些人专门炒作，每次都出不来，以量取胜。可能有些项目知道自己是困了也别理他们，赶紧投钱，去下一家挽回损失。 上述人士表示。

警惕以“金融创新”为名的非法集资

币圈有个笑话：听完区块链的描述，一个传销惊呼，你犯法了。

社区、高回报，虚拟货币的一些特性与传销完全相同。 区块链概念走红后，一些传销和资本市场也开始披上这项技术的外衣。 而一些区块链项目也会主动与资金合作，以达到交易深度和吸引资金的目的。

上述基金运营方告诉券商中国记者，目前很多传销和基金打着数字货币的旗号，有的项目号称只涨不跌。 此类项目无法在公共交易所推出，也没有比特币或 ERC2。 .0钱包，发行的所谓“币”或“积分”，只能在自己的网站或平台上进行交易。 此外，与真正意义上基于区块链项目的虚拟货币投资相比，传销和资金项目往往在支付和提现环节面临诸多困难，项目方会以各种借口或设置隐藏门槛限制提现。

币圈传销币的主要特点是披着区块链技术的外衣，里面的技术是真实的。

区块链的原理非常不同； 不旨在解决、优化或改变传统行业的某个业务痛点； 代币不通过以太坊的智能合约发行，任何数字货币都没有正式的交易平台，大部分通过项目方搭建的平台进行交易； 承诺只涨不跌； 吸引人进来后会有奖励。

这种货币主要有两种盈利方式。 一是出售注册用户的个人信息； 币价高的时候，突然撤币，币崩。

此外，上述人士向记者介绍，一些传销和资本市场在招人时会提供“一站式”服务，主动邀请参与者来公司参观。 这些公司的办公场所一般都选择看起来“高大上”的高档写字楼，在接待考察组时，还会提供娱乐服务，并承诺高额回报。

近年来，互联网与金融的快速融合推动了金融创新，但也暴露出一些问题和风险隐患，严重威胁着公共资金安全，侵害着人民群众的合法权益。 近日盐城比特币大案5000亿盐城比特币大案5000亿，银保监会消费者权益保护局提醒公众，要注意防范以金融创新为名的非法集资等金融犯罪活动，充分认识网贷等互联网金融业务的风险。 ，正确评估自己的风险认知和风险承受能力。 .

银保监会指出，近年来，一些机构和平台打着网贷信息中介等金融创新的旗号，或打着支持中小企业、养老服务、互联网新零售、政府社会资本合作（PPP）。 标的、承诺高回报、成立资金池借新还旧等，进行自筹资金或变相自筹资金，形成庞氏骗局，触及违法底线集资。

“公众应客观评价自身风险认知和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。不要盲目追求高收益而忽视高风险，跟风投资超出自身风险承受能力的金融产品；让不注意风险识别，一味追求担保或所谓“保本保息”的销售承诺，不给不法分子留下可乘之机。