央行要查OTC账户，新一轮虚拟货币监管来袭

基于币圈的种种乱象，国家对虚拟货币的监管越来越严。两天前，赣州经济技术开发区联合央行分行、金融办、公安局开展了虚拟货币巡查整改工作。 、市监管局等主要部门联手调查，对虚拟货币挖矿、交易行为的调查非常认真，同时也会对公众进行宣传教育，可谓是非常全面和深刻。继924文件之后，这显然是第二次调查，而且更加严格。

本轮调查，无论是炒币还是炒币骗局，都是整改的范围。还有网友爆料，央行也要开始调查涉币交易账户、大额账户及相关交易记录。

本次调查多针对大额交易账户，现在部分人已被列入高风险名单。

看来这次国家要进一步打压虚拟货币交易，而且态度很坚决，所以想限制大家进入币圈。滚下。据中国税务报此前报道，为防止利用虚拟货币偷税漏税，将对大量涉币账户进行实名登记和动态跟踪。

通过这种方式，存款和取款受到严格限制。毕竟币圈骗局很多，也能减少损失。但是，对于提款，如果检测到大额资金，账户将直接被冻结，导致无法提取大额资金，可能会导致市场上涨而不是下跌。

当然比特币出金洗钱，这样做不仅可以防止逃税，还有助于打击洗钱活动。前段时间发现一起洗钱罪：2021年3月上旬至2021年9月下旬，罗某在“OTC-365”虚拟货币交易平台开设了两个账户，绑定了自己名下的20多张银行卡。张某每天通过买卖“Tether”帮团伙洗钱，月收入2万余元，总利润约14万元。

因为虚拟货币具有“去中心化”和“匿名”的特性，很多人会误以为里面的资产是签到资产。如果做不到，再加上“国家没有明令禁止个人持币”的漏洞，即使国家一再打击虚拟货币交易相关业务比特币出金洗钱，我总觉得找不到自己，我更加自信。现在好了，国家要调查个人账户交易，现在这个漏洞已经被堵住了。远离币圈最好的办法就是守法，不炒币！远离垃圾交易所和空气币！