用虚拟货币洗钱的“警告”？“币圈”绝非法外之地

币圈赚钱的机会很多，但乱象处处可见。如果赚钱都是认真合法的，那是可以理解的，但是为了赚钱不择手段的人很多。那些诈骗团伙经常披上“币圈”的外衣，利用“虚拟货币”进行各种非法活动货币洗钱能查到吗，以获取巨额利润。近日，深圳警方成功捣毁了一个利用“虚拟货币”帮助诈骗团伙进行洗钱转移的犯罪团伙。

事情是这样的：不久前，深圳罗湖警方接到一家银行的报案，称贾某在该银行办理业务，其银行卡因违法被有关部门冻结。警方立即找到贾某进行调查，背后隐藏着一个专门利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙。

据贾某介绍，其好友王某想投资一种“虚拟货币”，声称自己的银行卡无法使用，于是借用自己的银行卡进行转账。出于对朋友的信任货币洗钱能查到吗，贾毫不犹豫地借了它。

然后有一天，他被带到一间旅馆的房间里，里面还有另外两个人，沉和卢。在卢某的指挥下，王某新赶紧给贾某的银行卡拍了张照片，几乎在同一时间，钱就转到了贾某的账户上。然后王某新拿出另一个银行账户的照片，让贾某用手机操作，把刚刚收到的钱转到这个账户上。当天，贾某共进行了6笔交易，金额近12万元。

至此，在不明原因的情况下，贾某让诈骗团伙完成了整个洗钱过程。经过警方层层侦查，陆某终于在上海被抓获。据了解，他们团伙分工明确：贾是底层成员，只负责借银行卡；王某新负责计算人民币与虚拟货币兑换的汇率；沉某军负责租用银行卡、电话卡；王先生负责组织层面人员的计费、转账、银行卡业务；卢负责买卖虚拟货币。在这个过程中，数以百万计的被盗资金在短时间内通过虚拟货币交易洗钱。

这种犯罪现在非常普遍。事实上，2020年国家就针对此类犯罪展开了“刷卡行动”。目的是制止非法出租、贩卖、贩卖电话卡、银行卡，使犯罪嫌疑人、犯罪团伙无卡使用。

虽然有一定的结果，但总有一些人在法律的边缘蹦蹦跳跳。所以提醒大家，不要随意借出银行卡和电话卡，以免成为不法分子的“帮凶”。

本案中，犯罪团伙利用“虚拟货币”达到洗钱目的，无非是因为虚拟货币不留痕迹，具有去中心化、匿名的特点。犯罪分子只是利用这一点来逃避他们的罪行。. 随着数字经济的发展，这样的犯罪活动会经常出现，大家要小心谨慎。返回搜狐，查看更多